KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
I TEVSJÖ HOLDING AB 

> KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TEVSJÖ HOLDING AB (PDF)

Aktieägarna i Tevsjö Holding AB (559379-7581) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 20 januari 2026, kl. 13.00 på Tevsjö Destilleri, Teve kvarn 1, 827 52 Järvsö.

Anmälan och inregistrering
Aktieägare som önskar delta i stämman anmodas att anmäla sig senast torsdagen den 15 januari 2026 per e-post info@tevsjodestilleri.se eller per brev till Tevsjö Holding AB, Tevsjövägen 1, 827 54 Järvsö.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två stycken). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Inregistrering till stämman sker från kl. 12.30 i Tevsjö Destilleris entré.

Rätt att delta i stämman
För att få delta i stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Nordiska värdepappersregistret förda aktieboken per 15 januari 2026, dels anmäla sig till bolaget enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av förslag till dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning om bolagets verksamhet och bakgrund till framlagda beslutsförslag.

8. Beslut om nyval till styrelse.

9. Beslut om ändring av bolagsordning.

10. Beslut om riktad emission av aktier.

11. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

12. Övriga frågor.

13. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2
Val av ordförande för stämman
Aktieägare representerande mer än 80 procent av röstetalet i bolaget föreslår att Patrik Bergman väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8
Beslut om nyval till styrelse
Aktieägare representerande mer än 80 procent av röstetalet i bolaget föreslår:
• nyval av Peter Johnsson och Patrik Bergman som ordinarie styrelseledamöter, samt
• omval av Jonas Larsson, Carl Johansson och Anna Larsson som ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 9
Beslut om ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen i syfte att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier för att möjliggöra de föreslagna emissionerna.

Huvudsakligt innehåll i ändringen:
• Aktiekapitalet ändras från nuvarande intervall till ett intervall som möjliggör en ökning med anledning av emissionerna enligt punkterna 10 och 11.
• Antalet aktier ändras i motsvarande mån.
Den fullständiga föreslagna nya lydelsen av bolagsordningen framgår av Bilaga 2.

Punkt 10
Beslut om riktad emission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 525 543 aktier, innebärande att bolagets aktiekapital kan öka med högst 525 543 kronor.

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande
tecknare:
• Peter Johnsson, privat eller genom bolag: 412 493 aktier
• Patrik Bergman, privat eller genom bolag: 113 050 aktier
Teckningskurs: 20,00 kronor per aktie. Hela överkursen ska föras till den fria överkursfonden. Skälen till avvikelsen från företrädesrätten är att styrelsen bedömer det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att säkerställa kapitaltillskott på ett tids- och kostnadsefektivt sätt samt att stärka bolagets ägarbas med långsiktiga och strategiskt viktiga ägare. Styrelsen har bedömt teckningskursen som marknadsmässig.

Teckning och betalning ska ske på separat teckningslista senast den 3 februari 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget.

Punkt 11
Beslut om emission av aktier (företrädesemission)
Styrelsen föreslår a. bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 525 543 ak=er med företrädesrä. för befintliga aktieägare, innebärande att bolagets aktiekapital kan öka med högst 525 543 kronor.

Teckningskurs: 20,00 kronor per aktie. Hela överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

Företrädesrätt: Varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrä.er berättigar teckning av en (1) ny aktie.

Teckningstid:
• med företrädesrätt: 20 januari 2026 – 3 februari 2026
• utan företrädesrätt: 4 februari 2026 – 11 februari 2026
Tilldelning av aktier som inte tecknas med företrädesrä. ska ske i enlighet med de grunder som framgår av styrelsens fullständiga förslag.

De nya aktierna ska medföra rätt utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Handlingar enligt 13 kap. 5 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget.

ÖVRIGT
Fullständiga förslag till beslut under punkten 10 och 11 ovan kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget senast två (2) veckor före stämman. Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med
7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Järvsö 2025-12-19
Styrelsen i Tevsjö Holding AB